證券代碼：301266????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宇邦新材???????????????公告編號(hào)：2023-055

??????????????蘇州宇邦新型材料股份有限公司

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

(資料圖)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????蘇州宇邦新型材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?6?月?9?日召

開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)?2023?年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)決定于?2023?年?6?月?27?日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式召開(kāi)公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”或“本

次股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：

?????一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023?年?6?月?27?日（星期二）14:30

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?6?月?27?日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?6?月?27?日上午?9:15—9:25，9:30—11:30，

下午?13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：

開(kāi)。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

???（1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)

出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

可不必是本公司的股東；

???（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

???（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。

材三樓會(huì)議室

???二、會(huì)議審議事項(xiàng)

?????????????????????????????????????????備注

?提案編碼???????????????????提案名稱(chēng)???????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????目可以投票

???????????????????非累積投票提案

日?在?中?國(guó)?證?監(jiān)?會(huì)?指?定?的?創(chuàng)?業(yè)?板?信?息?披?露?網(wǎng)?站?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

???三、會(huì)議登記方法

信函方式登記的，以郵局郵戳記載的收信時(shí)間為準(zhǔn)）。

??（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司

公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理

人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

??（2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

??（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真

須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，來(lái)信請(qǐng)寄：蘇

州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)郭巷街道淞葦路?688?號(hào)蘇州宇邦新型材料股份有限公司，郵

編：215124，請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），公司不接受電話(huà)登記。

??（4）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須由個(gè)人簽字，

法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料

及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件三）以專(zhuān)人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公

司。

料股份有限公司董事會(huì)辦公室。

??聯(lián)系人：林敏

??電話(huà)：0512-67680177

??傳真：0512-67680177

??郵箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

??通訊地址：蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)郭巷街道淞葦路?688?號(hào)

??本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

五、備查文件

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書(shū)》

附件三：《股東參會(huì)登記表》

特此公告。

??????????????????????蘇州宇邦新型材料股份有限公司

????????????????????????????????????董事會(huì)

附件一：

?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和?13:00—15:00。

???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

????????????????蘇州宇邦新型材料股份有限公司

蘇州宇邦新型材料股份有限公司：

???茲委托??????????先生（女士）代表本人（本公司）出席蘇州宇邦新型材料

股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議

案投票。

??????????????????????????????備注????同意???反對(duì)???棄權(quán)

?????????????????????????????該列打勾

提案編碼????????????提案名稱(chēng)

?????????????????????????????的欄目可

?????????????????????????????以投票

???????????總議案：除累積投票提案外的所有

?????????????????提案

???????????????非累積投票提案

???投票說(shuō)明：

??????????????????????“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”。投票人只能表

明“同意”??、

???????“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票

無(wú)效，按棄權(quán)處理。

人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽署：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：???????年????月?????日

委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

附件三：

??????????????蘇州宇邦新型材料股份有限公司

???姓名/企業(yè)名稱(chēng)

身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

???????股東賬號(hào)

???????持股數(shù)量

???????聯(lián)系電話(huà)

???????電子郵箱

???????聯(lián)系地址

????????郵編

???????是否委托

????????備注

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