證券代碼：301266????????證券簡稱：宇邦新材???????????????公告編號：2023-055

??????????????蘇州宇邦新型材料股份有限公司

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導性陳述或重大遺漏。

?????蘇州宇邦新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?9?日召

開第三屆董事會第十七次會議審議通過《關于提請召開?2023?年第三次臨時股東

大會的議案》，公司董事會決定于?2023?年?6?月?27?日以現(xiàn)場投票與網絡投票相結

合的方式召開公司?2023?年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本

次股東大會”），現(xiàn)將會議的有關情況通知如下：

?????一、本次股東大會召開的基本情況

行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?6?月?27?日（星期二）14:30

???（2）網絡投票時間：2023?年?6?月?27?日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023?年?6?月?27?日上午?9:15—9:25，9:30—11:30，

下午?13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：

開。

???（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

???（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

???同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

若同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

???（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優(yōu)先股股東）均有權

出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

可不必是本公司的股東；

???（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

???（3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

材三樓會議室

???二、會議審議事項

?????????????????????????????????????????備注

?提案編碼???????????????????提案名稱???????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????目可以投票

???????????????????非累積投票提案

日?在?中?國?證?監(jiān)?會?指?定?的?創(chuàng)?業(yè)?板?信?息?披?露?網?站?巨?潮?資?訊?網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

???三、會議登記方法

信函方式登記的，以郵局郵戳記載的收信時間為準）。

??（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司

公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理

人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

??（2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

??（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真

須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當?shù)剜]戳日期為準，來信請寄：蘇

州吳中經濟開發(fā)區(qū)郭巷街道淞葦路?688?號蘇州宇邦新型材料股份有限公司，郵

編：215124，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

??（4）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須由個人簽字，

法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應將上述材料

及股東大會參會股東登記表（見附件三）以專人送達、信函或傳真方式送達本公

司。

料股份有限公司董事會辦公室。

??聯(lián)系人：林敏

??電話：0512-67680177

??傳真：0512-67680177

??郵箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

??通訊地址：蘇州吳中經濟開發(fā)區(qū)郭巷街道淞葦路?688?號

??本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

?????四、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《授權委托書》

附件三：《股東參會登記表》

特此公告。

??????????????????????蘇州宇邦新型材料股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

附件一：

?????????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、網絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和?13:00—15:00。

???三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

????????????????蘇州宇邦新型材料股份有限公司

蘇州宇邦新型材料股份有限公司：

???茲委托??????????先生（女士）代表本人（本公司）出席蘇州宇邦新型材料

股份有限公司?2023?年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議

案投票。

??????????????????????????????備注????同意???反對???棄權

?????????????????????????????該列打勾

提案編碼????????????提案名稱

?????????????????????????????的欄目可

?????????????????????????????以投票

???????????總議案：除累積投票提案外的所有

?????????????????提案

???????????????非累積投票提案

???投票說明：

??????????????????????“棄權”之一欄內打“√”。投票人只能表

明“同意”??、

???????“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票

無效，按棄權處理。

人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽署：

受托人身份證號：

委托日期：???????年????月?????日

委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束

附件三：

??????????????蘇州宇邦新型材料股份有限公司

???姓名/企業(yè)名稱

身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼

???????股東賬號

???????持股數(shù)量

???????聯(lián)系電話

???????電子郵箱

???????聯(lián)系地址

????????郵編

???????是否委托

????????備注

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