證券代碼：000816???????證券簡(jiǎn)稱；智慧農(nóng)業(yè)???????????公告編號(hào)：2023-022

?????????江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

(相關(guān)資料圖)

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第

九次會(huì)議的通知于?2023?年?8?月?28?日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于?2023?年?8?月?31?日

以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事?7?人，實(shí)際參加表決董事?7?人。

會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)

議審議通過了以下議案：

??審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

??根據(jù)上市公司內(nèi)控規(guī)范要求，為合理配置關(guān)鍵崗位人員，現(xiàn)擬對(duì)公司部分關(guān)

鍵崗位高級(jí)管理人員實(shí)行職務(wù)輪換。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提案，同意王月兵

先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，鐘成先生不再擔(dān)任公司審計(jì)總監(jiān)；同時(shí)

聘任王月兵先生擔(dān)任公司審計(jì)總監(jiān)，為公司高級(jí)管理人員；聘任鐘成先生擔(dān)任公

司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，兩人任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日至公司第九屆

董事會(huì)任期屆滿之日止（簡(jiǎn)歷詳見附件）。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定，王月兵先生、鐘成先生均不存在不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

??公司謹(jǐn)此就王月兵先生、鐘成先生在任職期間勤勉盡職的工作以及對(duì)公司經(jīng)

營(yíng)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

??公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于同日

在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見》。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??????????????????????江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

??????????????????????????????????二〇二三年八月三十一日

附件：

王月兵先生：

????碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任重慶東銀控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司副總

經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任本公司審計(jì)總監(jiān)，東葵融資租賃（上海）有限公司董事，

贛鋒中凱礦業(yè)科技有限公司監(jiān)事。王月兵先生目前與持有公司?5%以上股份的股

東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公

司股份?800,000?股，占公司總股本的?0.0553%；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部

門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`

法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公

開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合《公司法》等相關(guān)

法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

鐘???成先生：

????碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任本公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理，重慶東銀控股集團(tuán)有限公

司高級(jí)審計(jì)經(jīng)理，本公司審計(jì)總監(jiān)；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。鐘成先生

目前與持有公司?5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)

管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份?800,000?股，占公司總股本的?0.0553%；

未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪

被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)

行人名單；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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