證券代碼：832912 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西科集團(tuán) 主辦券商：浙商證券

西科農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月28日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省綿陽(yáng)市科創(chuàng)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道中段 21 號(hào)公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：周小東

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、議案審議和表決等所履行的程序均符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 11人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)138,202,540.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.05%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；

4.公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）累積投票議案表決情況

1. 議案內(nèi)容

3. 關(guān)于監(jiān)事的議案表決結(jié)果

三、律師見(jiàn)證情況

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京中銀（成都）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：尤唯玉、李佳妮

（三）結(jié)論性意見(jiàn)

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格、會(huì)議議案的提出和審議及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜， 均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東 大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

四、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事變動(dòng)議案生效情況

《西科農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

西科農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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