?????????廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司

????????????未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃

(資料圖)

??????????????（2023?年-2025?年）

??廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為進(jìn)一步建立和完

善科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資

者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落

實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》

????????????????（證監(jiān)發(fā)[2012]37?號(hào)）、

???????????????????????????????《上市公司監(jiān)管指

引第?3?號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022?年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]3?號(hào)）及

《廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司章程》

??????????????????（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)

定，公司董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了《廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司

未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023?年-2025?年）》

???????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)

容如下：

??一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素

??公司制定本規(guī)劃著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，并在綜合分析公司的經(jīng)營(yíng)

現(xiàn)狀、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司的戰(zhàn)略發(fā)展

規(guī)劃及發(fā)展所處階段、目前及未來(lái)三年盈利能力和規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、項(xiàng)目投資

資金需求和銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的

回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

??二、本規(guī)劃制訂的原則

??在符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，公司應(yīng)根據(jù)當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)

情況和項(xiàng)目投資的資金需求計(jì)劃，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上兼顧公司的可持

續(xù)發(fā)展，確定合理的利潤(rùn)分配方案，并據(jù)此制訂一定期間執(zhí)行利潤(rùn)分配政策的規(guī)

劃，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

??三、公司未來(lái)三年（2023?年-2025?年）具體股東分紅回報(bào)規(guī)劃

??（一）公司在足額預(yù)留法定公積金、任意公積金以后進(jìn)行利潤(rùn)分配。在保證

公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。在具備現(xiàn)金分紅的

條件下，公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配

的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等合理因素。利潤(rùn)分配不得超過(guò)累

計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

??（二）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅須滿足的條件

??在公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)

展的前提下，如公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出安排，且審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該

年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股

利。

??重大投資計(jì)劃、重大現(xiàn)金支出以《公司章程》規(guī)定為準(zhǔn)。

??（三）公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分

之十，具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用

計(jì)劃提出預(yù)案，并按照公司章程規(guī)定的決策程序?qū)徸h后提交公司股東大會(huì)審議。

??（四）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、

盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程

規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

金分紅在當(dāng)期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

金分紅在當(dāng)期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

金分紅在當(dāng)期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。

??公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

??（五）公司發(fā)放股票股利的具體條件：

??在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，公司經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為發(fā)

放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條

件下，提出股票股利分配預(yù)案。

??（六）公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定

和執(zhí)行情況。年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案或分紅水平較低的，在定期報(bào)告中

披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的原因、未用于分紅的資金留存公司的

用途和使用計(jì)劃。獨(dú)立董事對(duì)未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表

獨(dú)立意見(jiàn)。

??（七）利潤(rùn)分配間隔

??在滿足利潤(rùn)分配的條件下，公司每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，公司可以根據(jù)盈

利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅或發(fā)放股票股利，具體形式和分配比例由董

事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)審議決定。

??四、利潤(rùn)分配方案的決策機(jī)制

??（一）利潤(rùn)分配的決策程序

??公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后，利潤(rùn)分配事項(xiàng)方能提交股東大會(huì)審

議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，并且經(jīng)二分之一

（1/2）以上獨(dú)立董事同意方可通過(guò)。

??監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過(guò)

半數(shù)同意。

??公司利潤(rùn)分配政策的制訂提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。公司股東大會(huì)審議利潤(rùn)分

配政策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安排通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)等方式為中小股東參加股東大會(huì)提供

便利。

??（二）利潤(rùn)分配的調(diào)整機(jī)制

??公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤(rùn)分配政策

的，調(diào)整利潤(rùn)分配政策的提案中應(yīng)詳細(xì)論證并說(shuō)明原因，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策

不得違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

??有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配的議案需提交董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議，經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同

意、二分之一以上獨(dú)立董事同意及監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意后，方能提交公司

股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就調(diào)整利潤(rùn)分配政策發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)

分配政策的議案應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二（2/3）以上通

過(guò)，該次股東大會(huì)應(yīng)同時(shí)應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

?五、其他

??本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起生

效，修改時(shí)亦同。

????????????????廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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