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5月24日，吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局發(fā)出通告，該局破獲一起涉案金額高達(dá)1200余萬元的非法倒賣外匯的“地下錢莊”案件。同時，該案件也是紅寺堡警方破獲的首例“地下錢莊”案件。

2020年10月，紅寺堡警方在梳理線索時發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人馬某的資金流向異常，短時間內(nèi)有快進(jìn)快出的現(xiàn)象。經(jīng)查，馬某非法倒賣外匯金額178.1915萬美元，折合人民幣1258.0320萬元。5月9日，紅寺堡公安分局經(jīng)偵大隊將馬某抓獲歸案，經(jīng)審訊，馬某對其非法倒賣外匯的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，犯罪嫌疑人馬某已被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

記者了解到，今年以來，紅寺堡區(qū)分局聯(lián)合市場監(jiān)督管理局、財政局等行業(yè)監(jiān)管部門，常態(tài)化開展“掃樓清街”專項行動，加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)公司檢查力度，防止一些不法分子利用注冊無真實業(yè)務(wù)公司進(jìn)行“地下錢莊”活動，同時聯(lián)系銀行監(jiān)管部門，加強(qiáng)對銀行賬戶開立、現(xiàn)金存取及反洗錢交易信息的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并向公安機(jī)關(guān)移送線索。

目前，紅寺堡區(qū)公安分局先后破獲涉企案件4起，抓獲犯罪嫌疑人3人，挽回經(jīng)濟(jì)損失120余萬元。（記者　黃英）