證券代碼：688348     證券簡稱：昱能科技      公告編號：2023-021

              昱能科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關(guān)于獨立董事辭職的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  昱能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 7 月 6 日收

到公司獨立董事黃衛(wèi)書先生的書面辭職報告。黃衛(wèi)書先生因個人原因向董事會申

請辭去公司第一屆董事會獨立董事及提名委員會主任委員、審計委員會委員職務(wù)。

黃衛(wèi)書先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  黃衛(wèi)書先生的辭職將會導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)不足董事會成員的三分之一，

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，黃衛(wèi)書先生的辭職申請將自公司股東大會

選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，黃衛(wèi)書先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及相關(guān)董事會專門委員會委員的職責(zé)。公司將

按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。公司對黃衛(wèi)書先生在任職期間為公司

做出的貢獻表示感謝。

  特此公告。

                            昱能科技股份有限公司董事會

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