股票代碼： 002724       股票簡稱：海洋王           公告編號：2023-050

               海洋王照明科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2023年第

三次臨時會議審議通過，決定于2023年6月28日（星期三）召開公司2023年第三

次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議的有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

深圳證券交易所相關業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月28日（星期三）15:00

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023年6月28日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6

月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月28日9:15—15:00 期間的任意時間。

司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)

行使表決權。

   參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理

人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決

的，以第一次有效投票表決結果為準。

   （1）截至2023年6月20日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算公司

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深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不能親

自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該

股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

    二、 會議審議事項

                                   備注

提案編碼            提案名稱             該列打勾的欄

                                  目可以投票

累計投票提案

        關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨

              立董事候選人的議案

        關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立

               董事候選人的議案

        關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會非職

               工代表監(jiān)事的議案

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非累積投票提案

   提案 1.00、2.00、4.00、5.00 經(jīng)公司第五屆董事會 2023 年第三次臨時會議審

議通過，提案 3.00、5.00 經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會 2023 年第二次臨時會議審議通過，

詳見公司指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   提案5.00為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權的三分之二以上通過。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述提案將對中小投資者的表決進

行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單

獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）

                          。

   提案1.00、2.00、3.00需采用累積投票制進行選舉，其中應選非獨立董事7名，

應選獨立董事4名，應選非職工代表監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有

表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限

在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨

立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可

進行表決。

   三、會議登記方法

   (1)法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

   (2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票賬戶卡、本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交

代理人有效身份證件、股東授權委托書。

                                                     — 3 —

  (3)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登

記。信函或傳真方式須在2023年6月21日16:30前送達本公司。

  郵編：518107

  聯(lián)系人：陳艷

  聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513

  聯(lián)系傳真：0755-26406711

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯(lián)系人：陳艷

  聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513

  聯(lián)系傳真：0755-26406711

  聯(lián)系郵箱： ok@haiyangwang.com

  聯(lián)系地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室

  郵政編碼：518107

備查文件：

《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會2023年第三次臨時會議決議》

《海洋王照明科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議》

特此公告！

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：參會股東登記表

                             海洋王照明科技股份有限公司董事會

                                                     — 4 —

附件一：

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡

投票程序如下：

（一）通過網(wǎng)絡系統(tǒng)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可

以對該候選人投0票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)                     填報

     對候選人A投X1票                     X1票

       對候選人B投X2票                   X2票

          …                         …

         合    計            不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  （1）選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為7位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×7

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在7位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （2）選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

                                                    — 5 —

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但

投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為2023年6月28日下午3：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

                                                      — 6 —

附件二：

                       授權委托書

      茲委托      （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有

限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次

股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文

件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束

時止。

      委托人對受托人的表決指示如下：

                                      同   反   棄

                                備注

                                      意   對   權

提案

                提案名稱           該列打勾

編碼

                               的欄目可

                               以投票

累計投票提案

       關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆

        董事會非獨立董事候選人的議案

       關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆

         董事會獨立董事候選人的議案

                                                  — 7 —

       關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆

         監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

非累積投票提案

       關于確定公司第六屆董事會獨立董事津

             貼的議案

       關于變更注冊資本并修訂《公司章程》

              的議案

   委托人姓名或名稱：

   委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

   委托人股東帳號：

   持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

   委托人簽名（或蓋章）：

   受托人姓名（簽名）：

   身份證號碼：

                                           — 8 —

  委托日期：   年   月   日

  說明：

單位印章。

“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委

托無效。

                                        — 9 —

附件三：

               海洋王照明科技股份有限公司

個人股東姓名/法人股東

名稱

個人股東身份證號碼/法                法人股東法定代表

人股東營業(yè)執(zhí)照號碼                  人姓名

股東賬號                       持股數(shù)量

出席會議人姓名                    是否委托

代理人姓名                      代理人身份證號碼

聯(lián)系電話                       傳真號

聯(lián)系地址

     附注：

寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

                                                 — 10 —

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