哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

本人作為哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責(zé)地履行自身職責(zé)，積極出席公司相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議公司董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，基于個(gè)人專長和專業(yè)知識(shí)，對(duì)公司的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作提出合理化建議，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人2022年度履職情況報(bào)告如下：

一、出席會(huì)議情況

經(jīng)公司董事會(huì)選舉，本人于2022年3月17日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，任職后親自出席董事會(huì)及股東大會(huì)，對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案均投了贊成票，認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集、召開及決策程序均符合法定要求，不存在損害公司及股東利益的情形。出席會(huì)議具體情況如下：

2022年，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，依照自身專業(yè)知識(shí)和能力，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真核查、積極討論，做出客觀、公正、獨(dú)立的判斷并發(fā)表了獨(dú)立意見，具體情況如下：

2022年，在擔(dān)任公司提名委員會(huì)召集人期間，切實(shí)履行職責(zé)，按照監(jiān)管要求，對(duì)提名的董事、高級(jí)管理人員候選人任職資格進(jìn)行認(rèn)真核查，認(rèn)為候選人資格無異議并提交董事會(huì)審議，切實(shí)履行專門委員會(huì)委員職責(zé)。

四、現(xiàn)場調(diào)查情況

2022年，通過電話、微信、郵件溝通以及參加會(huì)議等方式，與公司管理層人員保持緊密聯(lián)系，積極了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制體系建設(shè)與執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)情況，關(guān)注公司信息披露及外部市場環(huán)境變化對(duì)公司的影響，及時(shí)掌握公司重大事件進(jìn)展情況，為公司科學(xué)決策及規(guī)范運(yùn)行提供專業(yè)、合理化建議。

五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1、監(jiān)督公司治理及經(jīng)營管理情況

積極與公司管理層人員保持溝通交流，關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制制度建設(shè)等方面情況，對(duì)公司董事會(huì)、股東大會(huì)決議執(zhí)行及重大事項(xiàng)進(jìn)展等情況進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真審閱公司提供的相關(guān)資料，并利用自身專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，為董事會(huì)科學(xué)決策提供參考意見，切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化。

2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作

持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，審慎核查公司重大信息的規(guī)范性、有效性，確保公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，依法保障投資者知情權(quán)，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)及履職能力

認(rèn)真學(xué)習(xí)新修訂的法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則，積極參加監(jiān)管部門組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)對(duì)法規(guī)的理解與運(yùn)用，進(jìn)一步提高獨(dú)立履職能力。

六、其他工作

1、報(bào)告期內(nèi)無提議召開董事會(huì)的情況；

2、報(bào)告期內(nèi)無提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的情況；

3、報(bào)告期內(nèi)無提議聘用或解聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的情況；

4、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

2023年，本人將繼續(xù)秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，積極參與公司相關(guān)會(huì)議，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為公司的科學(xué)決策及規(guī)范運(yùn)營提供更多合理化建議，加強(qiáng)與公司管理層的溝通交流，多方位促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，維護(hù)公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。在此，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營管理層和相關(guān)工作人員，在本人履職過程中給予的積極配合與支持，表示衷心的感謝！

獨(dú)立董事：劉洪泉

郵箱：Hongquan.Liu@fresenius-kabi.com

2023年4月24日