證券代碼：600678??????證券簡稱：四川金頂?????編號：臨2023—041

(相關資料圖)

??????????????四川金頂（集團）股份有限公司

?????????第九屆董事會第三十一次會議決議公告

???????????????????特別提示

????本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

??者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

???四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會

第三十一次會議通知以電子郵件、短信及電話等方式于?2023?年?3?月?27

日發(fā)出，會議于?2023?年?4?月?6?日以通訊表決方式召開，應參會董事?7?名，

實際參會董事?7?名。本次會議由董事長梁斐先生主持，公司董事會秘書參

加了會議，公司監(jiān)事和高管列席了會議。會議符合《公司法》《公司章程》

有關規(guī)定，會議決議如下：

???一、審議通過《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》

?????????????????????????；

???表決情況：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???二、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

?????????????????????????；

???表決情況：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???三、審議通過《公司2022年度財務決算及2023年度預算報告》

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???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???四、審議通過《公司2022年年度報告及摘要》

????????????????????????；

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???本報告尚需提交公司股東大會審議。

???《公司2022年度報告全文及摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）

???五、審議通過《公司2022年年度利潤分配和資本公積金轉增的預案》；

???經(jīng)中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2022年度實現(xiàn)歸

屬于母公司所有者的凈利潤為1,296.71萬元。截止到2022年末，公司累計

未分配利潤為-46,641.67萬元，根據(jù)《公司法》

?????????????????????????《公司章程》的相關規(guī)定，

公司累計可供全體股東分配的利潤仍為負值。因此，公司本年度利潤分配

方案為不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???獨立董事對此項利潤分配方案發(fā)表獨立意見，具體內容詳見同日披露

于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???六、審議通過《關于支付中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）

???????????；

???根據(jù)公司年度審計工作實施情況，經(jīng)雙方協(xié)商確定，公司董事會同意

支付中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度財務審計費用50

萬元，內控審計費用30萬元，共計80萬元整。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???七、審議通過《關于公司高管人員2022年度報酬考核及擬定2023年

度報酬方案的議案?》；

???經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審核，董事會同意公司高管人員2022年度

報酬考核及2023年度報酬方案。

???表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。

???公司董事長梁斐先生，董事熊記鋒先生、太松濤先生對本議案回避表

決。

???獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???八、審議通過《關于公司對外擔保情況說明的議案》

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擔保余額為168,436,508.12元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的63.44%。

關聯(lián)人提供的擔保，不存在違規(guī)對外提供擔保且尚未解除的情形。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???九、審議通過《公司2022年度內部控制自我評價報告》；

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???《公司2022年度內部控制自我評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn。

???十、審議通過《關于（2023-2027）五年發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)則的議案》

???????????????????????????????????。

???未來五年，公司將重點圍繞主業(yè)深化戰(zhàn)略投資，全面打造石灰石礦山

和礦石深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，持續(xù)創(chuàng)造價值。同時，在集團公司“數(shù)字礦山、

綠色礦山、智慧物流”等方面取得初步成效的基礎上，向外拓展復制市場，

進而擴大集團營收，促進集團戰(zhàn)略轉型。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???《公司（2023-2027）五年發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)

站www.sse.com.cn。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???十一、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》

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???公司第九屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)

定，經(jīng)董事會提名委員會審核同意，公司董事會提名梁斐先生、趙質斌先

生、熊記鋒先生、太松濤先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，提

名王永海先生、吳韜先生、江文熙先生為第十屆董事會獨立董事候選人（上

述董事候選人簡歷附后）。

???根據(jù)上海證券交易所相關制度規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格尚應

向上海證券交易所報備并經(jīng)其審核無異議后方可提交股東大會審議。

???董事候選人將以逐項表決的形式提交公司股東大會審議。

???《公司獨立董事提名人聲明》《公司獨立董事候選人聲明》詳見上海

證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

???公司獨立董事對上述議案進行了事前審核并發(fā)表獨立意見如下：

律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；

認為公司董事候選人具備履行董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，任職資格

不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合《公司法》《公司章程》等

有關規(guī)定；

十屆董事會非獨立董事候選人，同意王永海先生、吳韜先生、江文熙先生

為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

???表決情況：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???十二、審議通過《關于第十屆董事會董事津貼發(fā)放標準的議案》

??????????????????????????????；

???經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會認真討論、審議，公司第十屆董事會

董事津貼具體標準如下：

???獨立董事每人每年津貼標準為10萬元（稅后）；

???非獨立董事每人每年津貼標準為?2.2?萬元（稅后）。

???表決情況：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???十三、審議通過《關于修訂<公司組織架構管理制度>的議案》

??????????????????????????????。

???為了更高效地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標和各項經(jīng)營目標，進一步明確公司治

理結構和企業(yè)內部各層級機構設置、職責權限、人員編制、工作程序和相

關要求，根據(jù)財政部《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、上海證券交易所等相關

法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???《公司組織架構管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn。

??十四、審議通過《關于召開2022年度股東大會的議案》。

??公司董事會擬定于2023年5月5日在四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農(nóng)一組

提交的相關議案。具體事項詳見公司臨2023-043號公告。

??表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本次會議還聽取了《公司獨立董事2022年度述職報告》和《公司審

計委員會2022年度履職情況報告》

????????????????。具體內容詳見同日披露于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關資料。

??特此公告。

????????????????????四川金頂（集團）股份有限公司董事會

非獨立董事候選人簡歷

??梁斐先生：中國國籍，1981?年?10?月生，香港中文大學金融與財務工

商管理碩士?，F(xiàn)任深圳樸素資本管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，深圳市

方物創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事，丹東東信新材料有限公司監(jiān)事，博

湖縣紅多多蕃茄制品有限公司董事，上海襄江信息科技有限公司董事，襄

陽漢江樸素股權投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，珠海樸素新興產(chǎn)業(yè)

投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，珠海樸素醫(yī)療健康投資管理有限公司

執(zhí)行董事、經(jīng)理，保中泰富（深圳）產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，

中科復華（深圳）產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，洛陽金元興投資

有限公司董事兼總經(jīng)理，四川金頂（集團）股份有限公司第九屆董事會董

事長。

??趙質斌先生：中國國籍,1971?年?10?月出生，持有美國永久居民證,高

中學歷。歷任深圳市威龍興實業(yè)有限公司總經(jīng)理、法定代表人、執(zhí)行董事，

深圳市前海飛晟投資有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任深圳市飛晟投資控股集團有限

公司總經(jīng)理，深圳市前海飛晟金融控股有限公司總經(jīng)理，深圳市秋葉原私

募股權投資基金管理有限公司董事長，深圳市飛晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司執(zhí)

行董事，深圳市前海飛晟匯金投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，首建

投新基建投資（深圳）有限公司董事，深圳市前海飛晟供應鏈有限公司董

事長、總經(jīng)理，四川金頂（集團）股份有限公司第九屆董事會董事。

??熊記鋒先生：中國國籍，1976?年?2?月出生，畢業(yè)于華中科技大學會

計學專業(yè)，大學本科學歷，在讀碩士。歷任深水海納水務集團股份有限公

司財務總監(jiān)，北京漢唐聯(lián)合科技有限公司財務副總裁,四川金頂（集團）

股份有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼財務負責人。現(xiàn)任四川金頂（集團）股

份有限公司第九屆董事會董事、總經(jīng)理。

??太松濤先生：中國國籍，1977?年?5?月出生，大學本科學歷，經(jīng)濟學

學士學位，畢業(yè)于中央財經(jīng)大學。歷任鐵道部第十六工程局廣州工程指揮

部財務經(jīng)理，中鐵（澳門）有限公司財務經(jīng)理，中國鐵建股份有限公司經(jīng)

濟師、項目負責人?，F(xiàn)任四川金頂（集團）股份有限公司第九屆董事會董

事、副總經(jīng)理兼財務負責人。

獨立董事候選人簡歷

??王永海先生：中國國籍，1965?年?7?月出生，經(jīng)濟學博士，歷任武漢

大學經(jīng)濟學院副教授、教授，武漢大學商學院教授、系主任，武漢大學經(jīng)

濟與管理學院教授、副院長?，F(xiàn)任武漢大學經(jīng)濟與管理學院二級教授，中

國三峽新能源股份有限公司（股票代碼：600905）獨立董事，武漢帝爾激

光股份有限公司（股票代碼：300776）獨立董事，深圳則成電子股份有限

公司（股票代碼：837821）獨立董事。

??吳韜先生：中國國籍，1971?年?12?月出生，經(jīng)濟法博士，歷任中央財

經(jīng)大學法學院講師、副教授?，F(xiàn)任中央財經(jīng)大學法學院教授，北方長龍新

材料技術股份有限公司獨立董事，江泰保險經(jīng)紀股份有限公司獨立董事。

??江文熙先生：中國國籍，1985?年?1?月出生，2015?年?6?月畢業(yè)于耶魯

大學，金融經(jīng)濟學博士。2015?年?7?月至?2021?年?7?月任香港中文大學金融

系助理教授，2021?年?7?月至今任香港中文大學金融系副教授。

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