利用手機、互聯(lián)網(wǎng)等實施的經(jīng)濟犯罪如何避免管轄爭議?涉案財物管理如何更規(guī)范?哪些情形應(yīng)當及時撤案?近日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合修訂印發(fā)了《關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》，對經(jīng)濟犯罪案立案偵查等過程中的諸多問題進行了明確。

資料圖:廣西北海宣判多起傳銷案件。翟李強 攝

規(guī)定適用哪些經(jīng)濟犯罪案?

——“涉眾型經(jīng)濟犯罪案件”

近年來在中國，經(jīng)濟犯罪形勢越發(fā)復雜嚴峻，諸如非法集資、傳銷、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域的犯罪手段不斷升級，社會危害性極大。在此背景下，最高檢和公安部聯(lián)合對十多年前出臺的相關(guān)規(guī)定進行了修訂，將于2018年1月1日起正式施行。

記者注意到，此次新規(guī)共計10章、80條，其中新增45條，修訂35條，合并7條，刪除2條，分為“總則”“管轄”“立案、撤案”等章節(jié)，在法律效力上更具有剛性和權(quán)威。

其中，規(guī)定第76條明確，本規(guī)定所稱的“經(jīng)濟犯罪案件”，主要是指公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門按照有關(guān)規(guī)定依法管轄的各種刑事案件，但以資助方式實施的幫助恐怖活動案件，不適用本規(guī)定。

另外，本規(guī)定所稱的“涉眾型經(jīng)濟犯罪案件”，是指基于同一法律事實、利益受損人數(shù)眾多、可能影響社會秩序穩(wěn)定的經(jīng)濟犯罪案件，包括但不限于非法吸收公眾存款，集資詐騙，組織、領(lǐng)導傳銷活動，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券等犯罪。

如何避免執(zhí)法不規(guī)范、執(zhí)法過錯?

——嚴禁無證據(jù)情況下，查封涉案財物或拘留嫌疑人

為了使案件在立案審查過程中盡量避免事實或線索不明現(xiàn)象，決定是否立案審查非常關(guān)鍵，但如果遲遲無法立案，又可能錯失最佳偵查時間。

規(guī)定第15條明確，“公安機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案后，應(yīng)當立即進行審查，并在7日以內(nèi)決定是否立案;重大、疑難、復雜線索，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，立案審查期限可以延長至30日;特別重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準，立案審查期限可以再延長30日。”

另外，上級公安機關(guān)指定管轄或者書面通知立案的，應(yīng)當在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的，應(yīng)當在15日以內(nèi)立案偵查。

規(guī)定第18條還明確，公安機關(guān)立案后，應(yīng)當采取調(diào)查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。確有必要采取的，必須嚴格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴禁在沒有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結(jié)涉案財物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

此外，公安機關(guān)立案后，在30日以內(nèi)經(jīng)積極偵查，仍然無法收集到證明有犯罪事實需要對犯罪嫌疑人追究刑事責任的充分證據(jù)的，應(yīng)當立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復雜案件，經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準，可以再延長30日。

資料圖:南寧市良慶區(qū)五象大道某小區(qū)清查傳銷組織現(xiàn)場狀況。 鐘欣 攝

立案偵查過程中如何避免出錯?

——這些情形應(yīng)當及時撤銷案件

為在立案偵查過程中盡量避免出錯，規(guī)定還對撤銷立案的一些情形進行了明確。

規(guī)定第25條明確，在偵查過程中，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當及時撤銷案件。

情形包括:“對犯罪嫌疑人解除強制措施之日起12個月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的;對犯罪嫌疑人未采取強制措施，自立案之日起2年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的;人民檢察院通知撤銷案件的;其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。”

規(guī)定明確，撤銷案件后，公安機關(guān)應(yīng)當立即停止偵查活動，并解除相關(guān)的偵查措施和強制措施;又發(fā)現(xiàn)新的事實或者證據(jù)，依法需要追究刑事責任的，公安機關(guān)應(yīng)當重新立案偵查。

資料圖:重慶市公安局江北區(qū)公安分局舉行了“2016年打擊刑事犯罪成果匯報暨涉案財物返還儀式”。周毅 攝

涉案財物管理如何更規(guī)范?

——不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封

經(jīng)濟犯罪案件中常常涉及大量財物，如何管理才能避免疏漏，也是此次規(guī)定重點破解的問題。

公安部經(jīng)濟犯罪偵查局負責人對媒體解讀規(guī)定時稱，“相關(guān)條文進一步細化了涉案財物處置的法律程序，體現(xiàn)了在嚴格依法辦案的前提下，既要保持打擊犯罪的力度，又要注重文明執(zhí)法的溫度。”

例如，規(guī)定第46條就明確了，“查封、扣押、凍結(jié)以及處置涉案財物，應(yīng)當依照法律規(guī)定的條件和程序進行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物。”

規(guī)定還提出，嚴格區(qū)分違法所得、其他涉案財產(chǎn)與合法財產(chǎn)，嚴格區(qū)分企業(yè)法人財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn)，嚴格區(qū)分犯罪嫌疑人個人財產(chǎn)與家庭成員財產(chǎn)，不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)，并注意保護利害關(guān)系人的合法權(quán)益。

具體到分割土地、房屋等涉案不動產(chǎn)，條款第47條明確，對不可分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)或者車輛、船舶、航空器以及大型機器、設(shè)備等特定動產(chǎn)，可以查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人提供的與涉案金額相當?shù)钠渌斘?。凍結(jié)涉案賬戶的款項數(shù)額，應(yīng)當與涉案金額相當。

此外，規(guī)定還明確，對不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關(guān)當事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

資料圖:12月7日，鄭州市公安局文化路分局偵破一起特大電信詐騙案件。中新社記者 王中舉 攝

互聯(lián)網(wǎng)等經(jīng)濟犯罪案件誰來管轄?

——一般由最初發(fā)現(xiàn)、受理的或主要犯罪地的公安機關(guān)管轄

上述公安部相關(guān)負責人對媒體介紹稱，近年來，主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪活動持續(xù)高發(fā)多發(fā)，但這些經(jīng)濟犯罪案件線索較少，查證相當困難，且容易產(chǎn)生管轄爭議等問題，導致有的地方公安機關(guān)經(jīng)常不敢立案、不愿立案，相互推諉，應(yīng)付了之。

此次出臺的規(guī)定對上述問題進行了規(guī)避。例如，規(guī)定第11條第2款重申和強調(diào)，“主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地的公安機關(guān)管轄，但是指定管轄的除外。”

該負責人對此解讀稱，上述條款適應(yīng)了信息化時代下經(jīng)濟社會的快速發(fā)展態(tài)勢，體現(xiàn)了刑事訴訟制度改革的全面管轄原則，以消減群眾投告無門現(xiàn)象發(fā)生。