證券代碼：002184???????證券簡稱：海得控制???????????公告編號：2023-035

??????????????上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

??根據(jù)上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）?第八屆董事會第

一次臨時會議決議，公司將于?2023?年?6?月?26?日（星期一）召開?2023?年第一次

臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況

??公司第八屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開?2023?年第一次臨

時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??現(xiàn)場會議召開時間為：2023?年?6?月?26?日（星期一）下午?14:30；

??網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023

年6月26日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年6月26日（星期一）上午9：

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。

??于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

??（3）公司聘請的律師。

??二、會議審議事項

??本次股東大會提案編碼表：

????????????????????????????????????備注

???????????????????????????????????該列打勾的

??提案編碼????????????????提案名稱

???????????????????????????????????欄目可以投

?????????????????????????????????????票

非累積投票提案

??????????《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募

??????????集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》

?????????????????????????????????????√

??????????《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配???作為投票對

??????????套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》???????????象的子議案

???????????????????????????????????數(shù)（25）

????--????（二）本次交易具體方案????????????????--

????--????1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)????????????--

?????--?????2、募集配套資金?????????????????????????--

????????????《關(guān)于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買

????????????資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》

????????????《關(guān)于<上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及??????????√

????????????書（草案）>及其摘要的議案》

????????????《關(guān)于本次交易構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦??????????√

????????????條規(guī)定的說明的議案》

????????????《關(guān)于本次交易不存在<上市公司證券發(fā)行注冊管理??????????√

????????????情形的說明的議案》

????????????《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦??????????√

????????????法>第十一條、第四十三條規(guī)定說明的議案》

????????????《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第?9?號——????????√

????????????條規(guī)定的情況說明的議案》

????????????《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)管指引??????????√

????????????第?7?號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交

????????????易監(jiān)管>第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重

????????????組情形的說明的議案》

????????????《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、??????????√

????????????性的議案》

????????????《關(guān)于批準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募???????????√

????????????告的議案》

????????????《關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補措施???????????√

????????????的議案》

????????????《關(guān)于本次交易前十二個月內(nèi)上市公司購買、出售資??????????√

????????????產(chǎn)情況的說明的議案》

????????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易相關(guān)???????????√

????????????事宜的議案》

??以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第一次臨時會議、第八屆監(jiān)事會第一次臨時

會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證

券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??議案?1-15?均為特別決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的?2/3?以上通過。議案?2?包含子議案，需逐項表決。

??為充分尊重并維護中小投資者合法權(quán)益，公司將對中小投資者（單獨或合計

持有上市公司?5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他

股東）的表決票單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

??三、參與現(xiàn)場會議的股東的登記方法

司董事會辦公室。

??（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

??（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委

托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

??（3）委托代理人憑本人及委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡

及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

??（4）異地股東可以信函或者傳真方式登記（信函或傳真方式以：2023?年?6

月?25?日（星期日）16:30?前到達本公司為準），不接受電話登記；

??信函郵寄地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路?777?號上海海得控制系統(tǒng)股份有限公

司董事會辦公室。（信函上請注明“股東大會”字樣）

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

???五、其它事項

??聯(lián)系電話：021-60572990??????傳真：021-60572990

??地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路?777?號上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會

辦公室

??郵編：201114

???六、備查文件

特此通知。

???????????????上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會

附件一：

???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)；

相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午?9:15?至下午?15:00?的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

??????????????????授權(quán)委托書

???本人（本單位）????????????作為上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司的股

東，茲委托????????先生/女士代表出席上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司?2023

年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本

公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其

行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）?承擔(dān)。（說明：請投票選擇時打√符號，

該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對都打?√，視為廢票）

??????????????????????????????????????同???反???棄

??????????????????????????????備注

??????????????????????????????????????意???對???權(quán)

提案編碼???????????提案編碼

?????????????????????????????該列打勾的欄

?????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

???????《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買

???????案》

????????????????????????????????√

????????《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)???作為投票對象

????????并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》???的子議案數(shù)

??????????????????????????????（25）

??--????（二）本次交易具體方案?????????????--

??--????1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)?????????--

??--????2、募集配套資金???????????????--

???????????????????????????????√

????????《關(guān)于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付

????????現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》

????????《關(guān)于<上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)????√

????????行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資

????????金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的

????????議案》

????????《關(guān)于本次交易構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重????√

????????組，但不構(gòu)成第十三條規(guī)定的說明的議案》

????????《關(guān)于本次交易不存在<上市公司證券發(fā)行????√

????????定對象發(fā)行股票的情形的說明的議案》

????????《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重????√

????????明的議案》

????????《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第????√

????????的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的情況說明的議

????????案》

????????《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司????√

????????監(jiān)管指引第?7?號——上市公司重大資產(chǎn)重

????????與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說明

????????的議案》

????????《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的????√

????????評估定價的公允性的議案》

????????《關(guān)于批準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買?????√

????????報告和資產(chǎn)評估報告的議案》

????????《關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)?????√

????????填補措施的議案》

????????《關(guān)于本次交易前十二個月內(nèi)上市公司購?????√

????????買、出售資產(chǎn)情況的說明的議案》

????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次?????√

????????交易相關(guān)事宜的議案》

（以下為《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會》之簽

字頁）

??委托人姓名：????????身份證號碼：???????????持股數(shù)：

??委托人簽名(蓋章)：

??受托人姓名：????????身份證號碼：

??受托人簽名(蓋章)：?????????????委托日期：2023?年???月???日

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