證券代碼：603968       證券簡稱：醋化股份          公告編號：臨 2023-036

               南通醋酸化工股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月8日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 8 日 14 點 30 分

  召開地點：南通市銀座花園酒店 (工農(nóng)路 208 號)

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 8 日

                  至 2023 年 6 月 8 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：慶九、俞新南、顧清泉、丁彩峰、帥建新、薛

金全、錢進

三、   股東大會投票注意事項

 (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準。

 (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼         股票簡稱             股權(quán)登記日

        Ａ股          603968      醋化股份             2023/6/1

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡登記；

會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到

公司辦理登記；

      由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司辦理登

記。

信函或傳真為準（信函或傳真到達時間應(yīng)不遲于 2023 年 6 月 7 日下午 16:00），

并附上 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件。但在出席會議時應(yīng)提供證明材料原件供

核對。

六、     其他事項

    聯(lián)系地址：南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)江山路 968 號

    聯(lián)系人：俞新南            聯(lián)系電話：0513-68091213

    傳真：0513-68091213   郵箱: aac@ntacf.com

特此公告。

                                 南通醋酸化工股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

南通醋酸化工股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）                  出

席 2023 年 6 月 8 日召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決

權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱       同意    反對      棄權(quán)

           關(guān)聯(lián)交易的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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