證券代碼：300984       證券簡稱：金沃股份         公告編號：2023-009

 債券代碼：123163       債券簡稱：金沃轉債

(資料圖片)

               浙江金沃精工股份有限公司

           第二屆董事會第十次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議

通知于 2023 年 4 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2023 年 4 月 26 日在公司

會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長楊偉先生主持，應到董事

及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法

律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)審議，公司 2022 年年度報告及摘要真實反映了公司 2022 年年度的財務狀

況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》等相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  經(jīng)審議公司《2022 年度總經(jīng)理工作報告》，2022 年度公司總經(jīng)理帶領管理

層有效地執(zhí)行了公司董事會、股東大會的各項決議及公司的各項管理制度，使公

司保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，公司整體經(jīng)營情況良好。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

規(guī)定，貫徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責，不斷規(guī)范公司治理，促進

公司健康穩(wěn)定發(fā)展。全體董事認真履行職責，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運

作發(fā)揮了積極作用。

  公司獨立董事賀雷先生、徐志康先生和郭旭升先生分 別向董事會遞交了

《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上進行述職。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度董事會工作報告》及《2022 年度獨立董事述職報告》等相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  經(jīng)審議，公司《2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022 年

度的財務狀況和經(jīng)營成果。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度財務決算報告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  為滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，2023 年度，公司及合并報

表范圍內(nèi)子公司擬向銀行申請不超過 7 億元人民幣的融資額度，并為全資子公司

衢州市建沃精工機械有限公司就上述融資額度內(nèi)的融資提供合計不超過 4 億元

人民幣的擔保額度。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關

于公司 2023 年度融資額度及提供相應擔保的公告》。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議，并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

案》

  經(jīng)審議，公司已按照相關法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定和要

求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金的

存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關

于續(xù)聘會計師事務所的公告》。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司制定了董事及高級

管理人員 2023 年度薪酬方案。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關

于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬方案的公告》。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  經(jīng)審議，公司內(nèi)部控制制度符合有關法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也

符合公司現(xiàn)階段的發(fā)展需求，保證了公司各項業(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險的控

制。公司內(nèi)部控制在內(nèi)部環(huán)境、目標設定、事項識別、風險評估和對策、信息與

溝通等方面，符合中國證監(jiān)會及深交所的要求。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  經(jīng)審議，公司 2023 年第一季度報告真實反映了公司 2023 年第一季度的財務

狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年第一季度報告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司擬于 2023 年 5 月 17 日召開 2022 年年度股東大會，審議公司董事會提

交的相關議案。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關

于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                         浙江金沃精工股份有限公司董事會

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