證券代碼：600594??????證券簡稱：益佰制藥????????????????公告編號：2023-014

??????????????貴州益佰制藥股份有限公司

???????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

???股東大會召開日期：2023?年?6?月?30?日

???本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會類型和屆次

??(二)股東大會召集人：董事會

??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

合的方式

??(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?6?月?30?日?????10?點?00?分

??召開地點：貴州益佰制藥股份有限公司行政樓會議室

??(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?30?日

????????????????至?2023?年?6?月?30?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

???????(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

???????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

?????投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》等

?????有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

???????(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

???????無

?????二、會議審議事項

???????本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????????A?股股東

?????????????????????非累積投票議案

??????????????????????累積投票議案

???????議案?4.00?關(guān)于選舉獨立董事的議案以上海證券交易所審核無異議為前提。

???????上述議案已經(jīng)公司于?2023?年?6?月?8?日召開的第七屆董事會第二十四次會議、

?????第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?6?月?9?日刊

?????登在《中國證券報》、

??????????????《證券時報》、

????????????????????《上海證券報》、

???????????????????????????《證券日報》和上海證券交易

?????所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

??????應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項

??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

??(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

??(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件?2

四、會議出席對象

??(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??股份類別??????????股票代碼?????????股票簡稱??????股權(quán)登記日

????Ａ股???????????600594??????益佰制藥??????2023/6/20

???(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

???(三)公司聘請的律師。

???(四)其他人員。

五、會議登記方法

???（1）法人股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、持股

證明、股票賬戶卡、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明辦理登記；授權(quán)

委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、持股證明、股票賬戶卡、

法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和出席

人身份證辦理登記。

???（2）個人股東本人出席的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；授權(quán)委

托代理人出席的，憑本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證復印件、股票賬戶

卡及持股證明辦理登記。

???（3）異地股東可采用傳真或信函方式進行登記。傳真在?2023?年?6?月?29?日

信請寄：貴州益佰制藥股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：550008（信封注

明“股東大會”字樣）。

六、其他事項

???（1）聯(lián)系人：許淼、周光欣

??（2）聯(lián)系部門：貴州益佰制藥股份有限公司董事會辦公室

??（3）聯(lián)系電話：0851—84705177

??（4）傳真：0851—84719910

??特此公告。

??????????????????????????貴州益佰制藥股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

附件?2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

?報備文件

??貴州益佰制藥股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議

??貴州益佰制藥股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議

???????附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????????????授權(quán)委托書

???????貴州益佰制藥股份有限公司：

?????????????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?30?日

???????召開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

???????委托人持普通股數(shù)：

???????委托人持優(yōu)先股數(shù)：

???????委托人股東帳戶號：

序號??????????非累積投票議案名稱???????????????????????同意?????反對????棄權(quán)

序號??????????????累積投票議案名稱??????????????????????????投票數(shù)

???????委托人簽名（蓋章）：?????????????????????受托人簽名：

???????委托人身份證號：???????????????????????受托人身份證號：

??????????????????????????????????????委托日期：??????年?月?日

???????備注：

????????委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對

???????于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件?2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司?100

股股票，該次股東大會應選董事?10?名，董事候選人有?12?名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有?1000?股的選舉票數(shù)。

??三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意

愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投

給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應

選董事?5?名，董事候選人有?6?名；應選獨立董事?2?名，獨立董事候選人有?3

名；應選監(jiān)事?2?名，監(jiān)事候選人有?3?名。需投票表決的事項如下：

???累積投票議案

???……?????……

???某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案?4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有?500?票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有?200?票的表決權(quán)。

???該投資者可以以?500?票為限，對議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既

可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

???如表所示：

????????????????????????????投票票數(shù)

序號??????????議案名稱

?????????????????????方式一???方式二???方式三?????方式…

……?????……?????????????…?????…??????…

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