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CFi.CN訊：? 變更首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“測試中心建設(shè)項目”的實施地點由上海市嘉定區(qū)匯源路 66號工業(yè) 4.0園區(qū)變更為上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)匯榮路288號。

? 變更 2022年度向特定對象發(fā)行 A股股票（以下簡稱“再融資”）募投項目“新能源汽車及智能駕駛測試基地建設(shè)項目”、“氫能燃料電池測試研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施地點均由上海市嘉定區(qū)匯源路 66號工業(yè) 4.0園區(qū)變更為上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)匯榮路288號；“組合慣導研發(fā)及生產(chǎn)項目”實施地點由上海嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)博學路 1288號 7棟變更為上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)匯榮路288號。

? 根據(jù)再融資實際募集資金凈額，結(jié)合募集資金投資項目的實際情況，對再融資募投項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整。（一）首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意上海華依科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1970號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 1,821.1200萬股，發(fā)行價格為每股人民幣13.73元，募集資金總額為人民幣25,003.98萬元；扣除發(fā)行費用（不含增值稅）5,614.27萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 19,389.71萬元。上述資金到位情況已經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“上會師報字[2021]第8323號”《驗資報告》。

為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海華依科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

（二）再融資股票募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海華依科技集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕160號），公司獲準向特定對象發(fā)行不超過21,853,432股新股，最終實際發(fā)行數(shù)量為11,923,509股，每股面值人民幣 1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣 47.46元，募集資金總額為565,889,737.14元。扣除各項發(fā)行費用（不含稅）人民幣11,527,958.82元后，實際募集資金凈額為人民幣554,361,778.32元。上述資金到位情況已經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“上會師報字[2023]第5098號”《驗資報告》。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海華依科技集團股份有限公司關(guān)于簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。