證券代碼：688728??????證券簡稱：格科微???公告編號：2023-027

?????????????????格科微有限公司

???????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

(相關資料圖)

???本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會召開日期：2023年6月29日

??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

??????系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

????召開日期時間：2023?年?6?月?29?日???14?點?00?分

????召開地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)盛夏路?560?號?2?幢?11?層?1111?會議

室

（五）?網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

????網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?29?日

?????????????????至?2023?年?6?月?29?日

????采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范

運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

????公司獨立董事就本次股東大會審議的股權激勵計劃相關議案（序號?9-11）

向全體股東征集投票權，詳見公司同日披露的《格科微有限公司關于獨立董事

公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2023-028）。

二、?會議審議事項

?本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????投票股東類型

?序號??????????????議案名稱

????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????關于聘請公司?2023?年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計???????√

??????機構(gòu)的議案

??????關于《格科微有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃??????√

??????（草案）》及其摘要的議案

??????關于《格科微有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃??????√

??????實施考核管理辦法》的議案

??????關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計??????????√

??????劃相關事宜的議案

注：本次股東大會將聽取?2022?年度獨立董事述職報告。

上述議案?1-8?已經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過，議案?9-11?已經(jīng)

公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過。本次股東大會審議的相關內(nèi)容已于

及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在

《2022?年年度股東大會會議材料》。

???應回避表決的關聯(lián)股東名稱：擬作為?2023?年限制性股票激勵計劃激勵對象

的股東以及與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東需對議案?9、10、11?回避表決且不得

接受其他股東委托表決。

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

???股份類別??????股票代碼?????股票簡稱????????股權登記日

????A股???????688728????格科微????????2023/6/16

（二）?公司董事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東

及股東代理人需提前登記確認。

（一）登記時間

（二）登記方式

(1)?自然人股東本人出席：本人身份證件原件、本人身份證件復印件（本人簽字）、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(2)?自然人股東委托代理人出席：代理人身份證件原件、代理人身份證件復印件

（代理人簽字）、股東身份證件復印件（股東簽字）、授權委托書（格式詳見附件，

下同）及股東股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(3)?非自然人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人/負責人本人出席：本人身份證件

原件、本人身份證件復印件（本人簽字）、股東營業(yè)執(zhí)照/注冊證書或其他主體資

格證明復印件（加蓋股東公章）、證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務合伙人/負責人

資格的有效證明原件（加蓋股東公章）、股東股票賬戶卡原件（如有）等持股證

明；

(4)?非自然人股東委托代理人出席：代理人身份證件原件、代理人身份證件復印

件（代理人簽字）、股東營業(yè)執(zhí)照/注冊證書或其他主體資格證明復印件（加蓋股

東公章）、授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人/負責人依法簽署并加蓋公章）、

證明出具委托書的人士具有法定代表人/執(zhí)行事務合伙人/負責人資格的有效證明

原件（加蓋股東公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(5)?上述登記材料中涉及授權委托書的，如股東為外籍自然人或根據(jù)境外法律設

立的實體，則其出具的授權委托書應當經(jīng)過股東所在地國家或地區(qū)的公證機構(gòu)出

具的公證文書或律師出具的見證文書予以認證；如公證文書為外文，亦需提供有

資質(zhì)的機構(gòu)翻譯的中文譯本。公證文件及其中文譯本（如適用）的原件一份由公

司留存。

股東可在登記時間結(jié)束前，將上述登記文件掃描件發(fā)送至公司郵箱

（gddj@gcoreinc.com），郵件主題請注明“股東大會”，郵件正文請寫明股東名稱/

姓名（全稱）、持股數(shù)量、聯(lián)系電話。電子郵件到達公司信箱的時間應不晚于?2023

年?6?月?19?日下午?17:30，電子郵件到達公司郵箱的時間，以公司電子郵箱顯示的

接收時間為準。登記資料經(jīng)審核符合要求的，公司將通過前述郵箱告知已成功完

成登記；登記資料不符合要求的，公司將通過前述郵箱通知進行補充、調(diào)整，或

告知不具備參會資格。股東的參會登記結(jié)果以公司郵箱的通知為準。

公司不接受電話方式辦理登記。股東或代理人通過郵件方式辦理登記后，出席會

議當天仍需準備好上述登記材料原件以供查驗。

(三)?注意事項

郵箱?gddj@gcoreinc.com?與聯(lián)系電話?021-6012?6210?僅用于接收股東參與股東大

會的登記資料或提供相關咨詢，不用于辦理或咨詢其他事宜，本次股東大會結(jié)束

后將暫停使用。股東如需咨詢股東登記以外的其他事項，請聯(lián)系公司公告的聯(lián)系

電話及電子信箱。

六、?其他事項

（一）聯(lián)系方式

通訊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)盛夏路?560?號?2?幢第?11?層整層、第?12

層整層

聯(lián)系電話：021-6012?6210

電子信箱：gddj@gcoreinc.com

聯(lián)?系?人：謝丹荔、張辰

（二）參會費用及到場時間

股東或代理人參加會議所產(chǎn)生的費用自理，會議當天，請參會股東攜帶相關登記

資料提前半小時至會議現(xiàn)場辦理簽到等事宜。

??特此公告。

???????????????????????????????格科微有限公司董事會

附件?1：授權委托書

附件?1：授權委托書

????????????????????授權委托書

格科微有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?29?日召

開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號?????????非累積投票議案名稱???????????同意???反對????棄權

??????內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

??????票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

??????票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

??????股權激勵計劃相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：

???????????????????委托日期：???年?月?日

備注：

?委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

查看原文公告